Empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 milhões de rede de lavagem de dinheiro do careca do INSS

O grupo é citado no relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), como uma estrutura utilizada para movimentações financeiras consideradas atípicas.

No documento, a rede Arpar é descrita como "parte de uma complexa rede de empresas destinadas à lavagem de capitais, envolvendo diversas camadas e contando com mais de 40 empresas". O relatório afirma ainda que as investigações identificaram empresas que mantinham transações diretas com a Arpar em operações com características de circularização de recursos para dificultar a identificação do beneficiário final.

Ainda de acordo com o texto, a movimentação financeira atribuída ao grupo alcançou R$ 39.045.913.139,71, sendo R$ 20.436.175.613,63 em créditos e R$ 18.609.737.526,08 em débitos. O relatório acrescenta que "a quase totalidade dessas empresas analisadas possuem características de empresas de fachada", citando ausência de funcionários registrados, inexistência de presença digital, utilização de pessoas interpostas e transformação de pequenos negócios em sociedades com objetos sociais amplos.

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Sanções

As informações vieram à tona no mesmo dia em que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros, três empresas sediadas no Brasil e uma companhia portuguesa por suposta atuação em favor do PCC.

Foram sancionados Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Conforme o comunicado do governo norte-americano, ambos atuariam como elo entre integrantes da facção criminosa estabelecidos na Flórida e traficantes internacionais.

"O PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos EUA, já que seus agentes em todo o país, particularmente na Flórida, lavam dinheiro proveniente do narcotráfico e contribuem para um ciclo de criminalidade", afirmou o Departamento do Tesouro.

Segundo as autoridades americanas, a organização teria lavado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades ilícitas em diversas cidades dos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para transferir os recursos ao Brasil em benefício da facção.

O comunicado também menciona que, "em janeiro de 2025, Shimada ficou brevemente em prisão domiciliar no Brasil porque uma de suas empresas, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobrança e Tecnologia Ltda. (Victory Trading), foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária".

Além da Victory Trading, as sanções foram estendidas às empresas Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda., Wave Construções Inteligentes Ltda. e à portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., que passam a integrar a lista de entidades bloqueadas pelas autoridades norte-americanas.