Segundo as investigações tiveram início em julho de 2025, após os investigadores identificarem a atuação de uma célula criminosa nos municípios de Água Preta e São José da Coroa Grande.
Diálogos obtidos pela PF mostram ex-banqueiro perguntando ao ministro do STF sobre possibilidade de ser preso e propondo encontro.
Diante da situação, os policiais realizaram uma verificação no veículo. Durante a inspeção, foram localizadas caixas contendo os cigarros no compartimento de carga do caminhão.
A fiscalização ocorreu de 17 a 21 de agosto, em 41 municípios da Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata e Agreste
Ao todo, foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Moreno quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar
As apurações apontam que as supostas irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido tanto antes quanto após a regulamentação do setor de apostas de quota fixa no Brasil.
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