Pernambuco, 23 de Agosto de 2026

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Tag: lavagem de dinheiro

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro.
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Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação Sem Refino com ex-governador Cláudio Castro entre alvos

Nova etapa investiga suspeitas de fraudes em licenças ambientais, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados ao setor de combustíveis.

Virginia e sócios
Investigações

Sócios de Virginia são investigados por suspeita de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

A investigação ganhou um novo desdobramento após declarações de Mori sobre a origem dos recursos utilizados para a criação da Pink Lash, empresa que antecedeu a fundação da Wepink

Deolane Bezerra.
Esquema

Prisão de Deolane: operação por ligação com PCC bloqueia R$ 327 milhões e apreende bens

Segundo os investigadores, foram identificadas movimentações milionárias sem lastro econômico compatível, uso de empresas de fachada, contas utilizadas para circulação de valores.

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