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As informações são desdobramentos do inquérito que compõe a Operação Integration.
19 de setembro de 2024 às 12:01 - Atualizado às 12:52
Dayanne e Deolane. Foto: Divulgação.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que a advogada Dayanne Bezerra Santos, de 35 anos, irmã da também advogada e influencer Deolane, tentou sacar R$ 2 milhões em espécie para comprar um apartamento em São Paulo.
Segundo as investigações, o Conselho de Controle de Atividades Finanças (Coaf), órgão ligado ao Banco Central que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, emitiu um alerta para a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), da Polícia Civil, no dia 24 de novembro de 2023, avaliando a tentativa suspeita e “incompatível” com a renda da irmã de Deolane, calculada em R$ 21,4 mil, de acordo com o documento.
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O suposto contrato de compra e venda do imóvel não foi apresentado ao banco, de acordo com a investigação.
Na época, a mulher argumentou ao banco que iria comprar um imóvel a Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, irmão do influenciador digital Nino Abravanel, de 18, que teria solicitado o recebimento do valor em dinheiro vivo, mas o vendedor não tinha o bem em seu nome: “Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (...) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”, diz o documento.
Ainda ano passado, Deric e Nino foram presos em São Paulo, acusados de assassinar a tiros, um pedreiro que matou o avô deles.
A conta em questão registrou um crédito de R$ 6.155.188,24 no período de 1º de abril a 30 de setembro de 2023, com 93% desse valor sendo transferido através do Pix, conforme indica o relatório. Os débitos somaram R$ 6.125.108,96, dos quais 50% foram destinados a investimentos e 36% a movimentações via Pix.
“Chama atenção a movimentação a crédito apresentada não ser possível atestar que a origem dos recursos seja proveniente da atividade comercial, tendo em vista que a maior parte dos valores recebidos são oriundos de empresas de meio de pagamento, onde não é possível identificar o real remetente desses recursos”, diz o documento.
As informações são desdobramentos do inquérito que compõe a Operação Integration, que investiga Deolane e mais 18 pessoas por um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar e apostas esportivas.
Já foram bloqueados cerca de R$ 2,27 bilhões.
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Ainda de acordo com a polícia, durante a prisão também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com recolhimento de materiais que serão analisados no curso das investigações.
A investigação foi iniciada em 2023, com o objetivo de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática dos crimes de peculato, concussão e lavagem de dinheiro.
A investigação aponta que o grupo utilizava empresas, apostas e rifas digitais para misturar recursos lícitos e ilícitos e adquirir bens de luxo.
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