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As ações do grupo se estendem para Fortaleza e São Paulo. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Grande Recife.
31 de julho de 2024 às 10:21 - Atualizado às 10:21
Agente da Polícia Federal. Agente da Polícia Federal.
A Polícia Federal (PF) em Pernambuco deflagrou na manhã desta quarta-feira, 31 de julho, a Operação Duplo X, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa supostamente envolvida em lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem. A atuação do grupo se estende pelos estados de Pernambuco, Fortaleza e São Paulo.
Na operação desta quarta (31), estão sendo cumpridos pela PF, um mandado de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais de pessoas físicas e empresários em Boa Viagem (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Paudalho (1), Cabrobó (1), Recife (2) e Fortaleza-CE (3).
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Além disso, houve o sequestro de bens e o bloqueio de valores dos investigados. As buscas visam reunir evidências de um esquema de importação e exportação envolvendo empresas ligadas aos investigados, que não possuem autorização para exercer tais atividades, sendo classificadas como empresas de serviços.
Durante as investigações da PF, foram identificadas movimentações financeiras atípicas de pessoas jurídicas e físicas, sugerindo a prática de ilícitos financeiros sem suporte para as transações comerciais realizadas pelo grupo.
O principal integrante da organização mantém um padrão de vida incompatível com sua renda e bens declarados, possuindo imóveis, veículos de luxo e cavalos de raça. No período investigado, o grupo movimentou mais de 70 milhões de reais.
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