As investigações tiveram início com a identificação de movimentação de valores expressivos, incompatíveis com a capacidade econômica da empresa.
A declaração foi feita durante manifestação relacionada ao processo que tramita no STF e que tem Mendonça como relator.
A decisão já foi comunicada ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator das investigações.
Todo o material recolhido será submetido a exames periciais especializados para verificar a existência de evidências relacionadas a crimes praticados
Segundo a corporação, há indícios de que decisões estratégicas teriam sido tomadas de forma isolada, sem a devida observância dos critérios de segurança, de liquidez e de transparência.
O suposto comércio de sentenças no gabinete do magistrado teria sido intermediado pelo advogado conhecido como "lobista dos tribunais", assassinado a tiros de pistola em dezembro de 2023, à porta de seu escritório.
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