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PCC controla 40 fundos de investimentos e tem patrimônio superior a R$ 30 bilhões, diz Receita

A descoberta ocorreu durante a megaoperação nacional contra o crime organizado no setor de combustíveis, deflagrada nesta semana.

Gabriel Alves

28 de agosto de 2025 às 08:21   - Atualizado às 08:25

Membro do PCC em controle de fundos.

Membro do PCC em controle de fundos. Foto: Ilustrativa/Inteligência Artificial

A Receita Federal informou que identificou ao menos 40 fundos de investimento, entre multimercados e imobiliários, controlados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões. A descoberta ocorreu durante a megaoperação nacional contra o crime organizado no setor de combustíveis, deflagrada nesta semana.

Segundo os auditores, os recursos ilícitos eram movimentados no próprio mercado financeiro de São Paulo, com membros da facção infiltrados na Faria Lima.

De acordo com a Receita, os fundos eram fechados e tinham apenas um cotista, geralmente outro fundo, criando diversas camadas para ocultar a origem criminosa do dinheiro.

Esses recursos financiaram a compra de:

  • um terminal portuário;
  • quatro usinas de álcool (além de mais duas em negociação ou parceria);
  • 1.600 caminhões para transporte de combustíveis;
  • mais de 100 imóveis em todo o Brasil.

Entre os bens adquiridos também estão seis fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões, e uma mansão em Trancoso (BA), comprada por R$ 13 milhões.

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A investigação aponta que a principal fintech envolvida atuava como um “banco paralelo” da facção, movimentando sozinha cerca de R$ 46 bilhões em operações não rastreáveis.

Empresas investigadas

Entre os alvos da operação estão:

  • Grupo Aster/Copape: dono de usinas, distribuidoras, formuladoras e rede de postos de combustíveis;
  • BK Bank: fintech utilizada para movimentação de dinheiro via contas “bolsão” não rastreáveis;
  • Reag: fundo de investimento usado para aquisição de empresas, usinas e blindagem patrimonial dos investigados.

Líder do PCC no nordeste

Um homem foragido da Justiça, apontado pela polícia de São Paulo como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável por liderar, a partir de São Paulo, ações do grupo em Alagoas e outros Estados do Nordeste, foi preso na tarde desta terça-feira, 19, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

José Ricardo Ângelo, conhecido como Gordão, foi detido junto com a mulher, que também era foragida da Justiça. Os dois tinham mandados de prisão em aberto emitidos pela Justiça de Alagoas, no âmbito de uma investigação em que o casal é acusado de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa. A reportagem tenta localizar representantes de Ângelo e da mulher dele para que se pronunciem sobre as acusações e as prisões.

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