Durante a operação “Follow the Money”, no dia 6 de março, a Polícia Federal (PF) apreendeu 3 milhões de dólares (equivalente a cerca de R$ 15 milhões) nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.

A ação visava desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro vinculada ao tráfico de drogas.

O dinheiro foi descoberto na tarde de quinta-feira (7) na residência de um dos alvos da operação e foi posteriormente depositado na Caixa Econômica Federal, sendo contabilizado integralmente na sexta-feira (8).

Ele estava oculto em uma parede falsa, sendo necessário o uso de uma marreta para acessá-lo.

O imóvel onde a quantia foi encontrada está localizado no bairro Barigui, em Curitiba (PR), e foi alvo de mandado de busca e apreensão.

A operação resultou na prisão de dois principais líderes do grupo investigado, bem como no cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão.

Mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e equipamentos agrícolas, foram bloqueados judicialmente.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Paraná, concentrou-se na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Os indícios sugerem que a organização criminosa utilizava várias estratégias para ocultar a origem do dinheiro, incluindo negócios simulados com imóveis, veículos e empresas na área de óleos e lubrificantes.

A expressão “Follow the Money” significa “siga o dinheiro”, refletindo a abordagem da investigação que se concentrou em análises financeiras e patrimoniais dos envolvidos.

Foram examinadas quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.

Análises fiscais realizadas com o apoio da Receita Federal também contribuíram para reforçar as conclusões sobre o uso de múltiplas empresas para ocultar os ganhos ilícitos da organização.